О некоторых вопросах квалификации уголовных правонарушений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов

Аннотация

В статье поднимаются вопросы квалификации действий лиц, использующих преступные доходы и предпринимающих попытки их легализации (отмывания). Целью статьи является идентификация механизмов и методик квалификации уголовных правонарушений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, которые включают основные направления уголовно-правового характера, связывая воедино основную идею определения основных каналов легализации имущества, добытого преступным путем. При этом следует также принимать во внимание и научную значимость статьи, которая заключается в эмпирическом позиционировании углубленного понимания финансовых преступлений, связанных с приобретением незаконного имущества посредством легальных каналов, где также имеет значение и практическая значимость, тесно связанная с научной значимостью, которая заключается в выработке специализированных мер по квалификации спектра правонарушений и преступлений, связанных с отмыванием денег и прочих подобных. В качестве методологической базы исследования предполагается рассмотрение чисто юридических методик анализа, заключающихся в синтезе, дедукции, индукции и абстрагировании, а также внешне-описательные и внутренне-описательные, включая корреляционные исследования стабильных когорт с высокой валидностью, достигаемых при выборке от 1000 единиц. Основные результаты статьи основываются на обзорном заключении относительно процедур внедрения механизмов западных стран в части введения норм по идентификации путей противоборства с незаконной легализацией имущества. Ценность исследования носит исключительный характер в силу актуальности такового при переходных режимах нового государства. Практическое значение итогов работы предполагает конструкцию специализированных механизмов, для которых предполагается акт внедрения для органов правопорядка.