Применение мер противодействия отмыванию денег в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Казахстане

Аннотация

В данной статье рассматриваются актуальные проблемы по совершенствованию мер противодействия отмыванию денег при расследовании преступлений, непосредственно связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Казахстане. Автором освещаются организационные и правовые аспекты по выявлению и дальнейшему расследованию уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также проводится криминалистическая характеристика их сбыта и последующего отмывания денежных средств. Изучается практический опыт правоохранительных органов и международных организаций, чья деятельность направлена на пресечение отмывания денег и незаконного оборота наркотиков. На основании проведенного анализа автор делает вывод о необходимости выработки системных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Изучена за последние годы информация по отмыванию денег от незаконного оборота наркотиков неофициальной организации группы Эгмонт. Целью исследования является выявление эффективных мер по противодействию отмыванию денег с помощью изучения статистических данных и эмпирических материалов в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. При изучении данной проблемы применялись различные научные методы, что способствовало более объективно и всесторонне раскрыть отдельные положения темы исследования. В результате проведенного исследования автор делает выводы и предлагает меры по противодействию отмыванию денег в теневой экономике.